- 17 мая 2022 19:15
- Новость
В Новосибирске в суд передано дело о незаконном переводе валюты на 433 миллионов рублей
Организованная преступная группа занималась «отмыванием» денег в течение пяти лет
фото pixabay.com
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска отправила в суд дело организованной преступной группы (ОПГ), которая в течение нескольких лет «отмыла» 433 миллиона рублей через подставные иностранные счета.
По версии следствия, ОПГ, в которую входили семь жителей Новосибирска начала свою незаконную деятельность 6 октября 2016 года. До февраля 2021 года им удалось незаконно вывести за границу без малого 433 миллиона рублей.
«Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения», -- сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, добавляя, что многомиллионные переводы ОПГ делала в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета.
На всё семерку «валютчиков» было заведено уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Теперь судьбу новосибирской ОПГ должен решить суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и крупные штрафы.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что из Новосибирска попытались вывезти ценные банкноты Российской империи
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
От инспекторов и штрафов не будет отбоя: с 1 августа 2025 года в России ужесточат правила дорожного движения
Будет ли новая волна мобилизации: стало известно, как отразится новый призыв на стране
«Идеальный шторм» для мобилизации: названы два фактора, которые сделают ее неизбежной осенью 2025-го
В Новосибирске с 1 августа вводятся новые штрафы для водителей
В Новосибирске обсуждают возможность второй волны мобилизации для СВО
Последние новости