Новосибирские психологи объясняют феномен детской увлечённости квадробингом

На Хилке закрыли шесть нелегальных хостелов мигрантов

Большинство переселенцев едут в Новосибирскую область из Казахстана

Бывший первый вице-мэр Новосибирска ушел из жизни 9 октября

10 октября 2024 13:20
Новость

Эксперты назвали суммы переводов, которые банки считают подозрительными

Лента новостей

15:15 В Новосибирске разыскивают грабителя, похитившего 200 тысяч рублей

15:11 В московском хостеле задержаны более 500 иностранцев

14:45 В МУП «САХ» призвали не подходить близко к мусоровозам после трагического ДТП

14:37 При атаке беспилотников на Кубани повреждены несколько домов

14:35 Средняя зарплата в Новосибирске достигла рекордных 71 тысячи рублей

14:11 Жертвами урагана «Милтон» во Флориде стали два человека

14:10 В Новосибирском метрополитене появились и 15 новых рентген-установок

14:04 Минфин: выплаты пенсионерам увеличат на уровень инфляции 2024 года

13:55 В Новосибирске пса жестоко избили, подстрелили и пытались заколоть вилами

13:44 При обвале породы в Кузбассе есть пострадавшие

13:40 В Новосибирске фирма задолжала сотрудникам более 3 млн рублей

13:30 Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Новосибирске: грабители скрылись с золотом

13:20 Эксперты назвали суммы переводов, которые банки считают подозрительными

13:17 Причиной пожара c двумя погибшими в Москве назвали неисправную проводку

13:00 В НСО за 66 млн рублей отремонтировали 6 км щебёночной дороги

12:47 В Тольятти девочку подозревают в убийстве двух сестер

12:35 Телевизор сибиряка пропал после застолья: в Тогучине раскрыта кража

12:30 Меньше половины работодателей Новосибирска вакцинируют своих сотрудников

12:19 Из поселка в Адыгее эвакуируют жителей после прилета БПЛА

12:04 ПВО сбила более 90 БПЛА над российскими регионами и Крымом

11:45 ГК «ВИС» анонсировала сдачу третьей ГЧП-поликлиники в Новосибирске

11:35 При пожаре в «доме-корабле» в Москве погибли два человека

11:25 В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit из РФ

11:15 В Новосибирске трое подростков пострадали в ДТП на Первомайке

10:48 Крупнейший Центр консервации и реставрации откроется в Новосибирске до конца года

10:46 Сибирская зима на пороге: Новосибирск готовится к мокрому снегу 10 октября

10:45 Квартира загорелась в «доме-корабле» в Москве

10:15 Над Воронежской областью ПВО сбила беспилотник ВСУ

10:00 Жизнь за городом: посёлок тayнхаусов KLUBNIKA Марусино приглашает на экскурсию

09:55 Новосибирский робот Николай освоил запись к врачу через ВКонтакте

09:55 Голубев: ПВО сбила десять беспилотников над Ростовской областью

09:25 Задолженность в полмиллиона: новосибирские охранники добились справедливости

08:55 Савватий-Пчельник в Новосибирске: традиции и запреты на 10 октября 2024 года

08:55 На Флориду обрушился ураган «Милтон»

07:55 Bloomberg узнало о предложении США Израилю ограничить удар по Ирану в обмен на санкции

06:55 Трамп вновь отказался от дебатов с Харрис

05:50 Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

04:35 В Харькове прогремел взрыв

03:30 В этом году в России будут открыты четыре центра реставрации библиотечных фондов

02:30 МЭР: годовая инфляция с 1 по 7 октября составила 8,52%

01:52 В Татарстане депутаты предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян

01:14 Минобороны: дивизион ЗРК «Патриот» уничтожен в Днепропетровской области

01:06 Путин: совет по стратегическому развитию скоро обсудит параметры новых нацпроектов

00:36 Германия ухудшила прогноз развития экономики на нынешний год

09 октября, 23:58 Boeing за девять месяцев года на 21% снизил поставки самолетов

09 октября, 23:35 ТКС Холдинг озвучил первые дивиденды с 2021 года

09 октября, 23:22 Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону закрывается

09 октября, 22:50 Зеленский заявил о планах завершить конфликт до 2025 года

09 октября, 22:22 На мемориале жертвам коммунизма в Канаде обнаружили 330 имен пособников нацистов

09 октября, 21:51 Пилот Turkish Airlines умер во время полета из Сиэтла в Стамбул

09 октября, 21:22 «Роскосмос» показал спутниковый снимок приближающегося к США урагана «Милтон»

09 октября, 20:51 Мужчина попытался устроить взрыв в здании УМВД по Смоленской области

09 октября, 20:22 Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске

09 октября, 19:52 Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

09 октября, 19:22 ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

09 октября, 18:59 Алина Пекова стала первой россиянкой, покорившей 14 высочайших вершин планеты

09 октября, 18:22 В Турции перевернулся автобус с россиянами

09 октября, 17:55 Der Spiegel: встречу «Рамштайн» по Украине перенесли из-за Байдена

09 октября, 17:22 Нобелевскую премию по химии присудили за исследования белковых молекул

09 октября, 16:44 Bloomberg: Минюст США может обязать Google продать часть бизнеса

09 октября, 16:05 МЧС: детонация опасных предметов происходит в Карачевском районе Брянской области

09 октября, 15:33 В Москве прощаются с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

09 октября, 14:47 Подозрительный предмет обнаружен в грузовом поезде в Ярославле

09 октября, 14:09 Режим ЧС объявлен в Брянской области из-за взрыва боеприпасов

09 октября, 13:53 В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

09 октября, 13:23 Песков опроверг информацию о том, что Путин семь раз звонил Трампу

09 октября, 12:53 Телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

09 октября, 12:23 Посольство РФ в США возмущено словами Харрис в адрес Путина

09 октября, 11:55 Мессенджер Discord заблокирован в Турции

09 октября, 11:30 Минобороны: минувшей ночью над регионами России уничтожены 47 БПЛА

09 октября, 11:00 На Камчатке из почтового отделения украли сейф с 4 млн рублей

09 октября, 10:30 CNN узнал список оружия, необходимого для «плана победы» Зеленского

09 октября, 09:55 Голубев: за ночь над Ростовской областью уничтожены десять дронов

09 октября, 08:55 Захарова прокомментировала дело в отношении рэпера P. Diddy

09 октября, 07:55 До 12 увеличилось количество сбитых за ночь над Брянской областью БПЛА

09 октября, 06:50 При атаке дрона на Кубани поврежден частный дом

09 октября, 05:55 Богомаз: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

09 октября, 04:35 Суд оштрафовал вдову Маслякова Светлану за злоупотребление свободой СМИ

09 октября, 03:30 Гладков: в Белгородской области закрыли въезд в два села

09 октября, 02:30 Нетаньяху: Израиль ликвидировал двух преемников убитого лидера «Хезболлы»

09 октября, 01:52 Лукашенко оценил коррекцию ядерной доктрины России

09 октября, 01:14 Лавров призвал Европу услышать предупреждение Фицо о поставках оружия Киеву

09 октября, 00:36 На КПП на границах Армении будут служить только армянские пограничники

08 октября, 23:58 Россия предложила создать в СНГ реестр мемориалов Великой Отечественной войны

08 октября, 23:21 Microsoft Word начал удалять документы вместо сохранения

08 октября, 22:53 В Молдавии задержали и передали СБУ российско-украинского ученого

08 октября, 22:25 Роскомнадзор ограничил доступ к Discord в РФ

08 октября, 21:50 Ахмат Кадыров призвал бойцов из Чечни отказаться от участия в турнирах поп-ММА

08 октября, 21:21 Киев объявил об отмене второго саммита по Украине в ноябре

08 октября, 20:52 Путин открыл заседание Совета глав СНГ в Кремле

08 октября, 20:21 ВС РФ взяли под контроль Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

08 октября, 19:51 Объявлен сбор средств для эвакуации тел погибших в Непале альпинистов

08 октября, 19:27 Совет ЕС окончательно утвердил новый режим санкций против России

08 октября, 18:57 Приложения «Лаборатории Касперского» удалены из Google Play

08 октября, 18:28 Суд Подмосковья приговорил к 16 годам колонии экс-следователя за рекордную взятку в биткоинах

08 октября, 17:59 Двое российских альпинистов погибли в Грузии

08 октября, 17:34 Нобелевская премия по физике за 2024 год присуждена за открытия в сфере машинного обучения

08 октября, 16:47 «Движение против рака» просит включить 4 препарата в список жизненно важных

08 октября, 16:15 У российских пользователей не работает Discord

Все новости »

Есть целый ряд критериев, которые банки используют блокировки денежных переводов

фото BFM-Новосибирск

Банки используют несколько критериев для определения подозрительных переводов и их блокировки. Эксперты издания Банки.ру рассказали о признаках, которые помогают кредитным учреждениям выявлять сомнительные трансакции.

Согласно рекомендациям Банка России, банки должны обращать внимание на операции, количество которых превышает 30 переводов в сутки. Это касается как списания средств, так и зачисления. Однако критерий подозрительности операций не ограничивается одним только количеством переводов.

Такими признаками также считаются:

Большое количество разных получателей и отправителей: более десяти в день и более 50 в месяц.
Сумма перевода более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц.
Промежуток менее 1 минуты между зачислением и списанием денежных средств.
Проведение на протяжении 12 часов (и более) операций по зачислению и списанию средств.

Банки также обращают внимание на счета и карты, с которых осуществляются переводы. В данном случае могут вызвать подозрение следующие действия:

С карты или счета регулярно осуществляются только переводы (входящие и исходящие).
Средний остаток средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций.
С карты не производится оплата в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих жизнедеятельность человека: это услуги ЖКХ, связи, оплата товаров, работ и прочее.

Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина отметила, что помимо соблюдения рекомендаций Банка России, финансовые организации направляют собственные антифрод-системы на противодействие мошенничеству и устанавливают дополнительные признаки подозрительной операции.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о новой схеме обмана, которую мошенники используют в отношении пользователей мессенджеров. Так же мы рассказывали о признаках заражения мобильного телефона вредоносными вирусами.