- 27 мая 2021 14:50
- Новость
Новосибирца отдадут под суд за незаконный вывод за рубеж 3 млрд рублей
Лента новостей
Для вывода средств за границу изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля
Фото мвд.рф
В отношении 57-летнего жителя Новосибирской области передано в суд дело о незаконных валютных операциях и легализации доходов, полученных криминальным путем. Как сообщили в прокуратуре региона, таким образом, фигуранту удалось вывести за границу порядка 3 млрд рублей.
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы фигурант уголовного дела являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества. Использовав реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, ОПГ выводила за рубеж на счета иностранных организаций-нерезидентов финансовые средства.
«Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля», — отметили в надзорном ведомстве.
Там также добавили, что путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы покупали на полученные в результате преступной деятельности доходы дорогостоящие автомобили, чтобы легализовать полученные средства.
«В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение, свою вину признал. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело уже передано для рассмотрения по существу в Советский районный суд в Новосибирске. Максимальное наказание за подобное деяние 10 лет лишения свободы.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Будет ли мобилизация из-за нового указа президента: вопрос обсудили в Госдуме
Новосибирский врач Ковалева назвала смертельно опасные дачные цветы
В Новосибирске опубликовали запрещенные в СССР интимные фото
Сын экс-губернатора Кузбасса Тулеев ушел с главы «Сибуправтодора»
В Новосибирске судили замдиректора, который забил до смерти сварщика за большую зарплату
Последние новости