- 20 апреля 2021 12:43
- Новость
Новосибирский суд рассмотрит дело об отмывании более 3 млрд рублей, по которому проходит 12 обвиняемых
Участники преступного сообщества во главе с 41-летней жительницей Искитима действовали в Новосибирской области, а также Алтайском крае в период с 2016 по 2019 годы.
Фото СК РФ
Управление Следственного комитета России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по совершению незаконных валютных операций на сумму не около 3 млрд руб. Правоохранители обвиняют в содеянном 41-летнюю жительница Искитима, которая, будучи в составе преступного сообщества осуществляла незаконные финансовые переводы. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего по данному делу проходит 12 человек.
По версии следствия, участники преступного сообщества орудовали в Новосибирской области, а также Алтайском крае в период с 2016 по 2019 годы. Схема преступления была следующая: используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, обвиняемые незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций. Делалось это посредством изготовления и последующего предоставления в наделенные функциями валютного контроля учреждения подложных документов.
«Указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн руб.», — говорится в сообщении регионального Следкома.
Отмечается, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Жительнице Искитима за совершённые деяния грозит до 10 лет лишения свободы.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
У новосибирца заморозили 40-рублевый перевод по СБП, назвав его мошенническим
13-й пенсии быть: новосибирцы получат январские выплаты досрочно
Набиуллина назвала сотрудников года Центробанка экономиста из Новосибирска
ХК «Сибирь» обыграл «Амур»: Ярослав Люзенков прокомментировал победную серию
В Новосибирске с 2026 года начнут действовать новые жесткие штрафы для водителей
Последние новости