Суббота, 28 сентября 2024

ЦБ

$ 92.71

103.47

BRENT

$ 72.45

/

6716

RTS

971.29

16+

+16

  • 30 сентября 2021 12:05
  • Новость

Всех членов ОПГ арестовали в Новосибирске за вывод 400 миллионов рублей за рубеж


Лента новостей

В Новосибирске был арестован восьмой член преступной группы, которая занималась выводом валюты за границу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Задержан ещё один, восьмой член ОПГ. Им оказался 30-летний новосибирец. Следователи считают, что его задачей в группе был поиск подставных физических лиц, которые осуществляли денежные переводы за вознаграждение.

Мужчину задержали в Новокузнецке. Там он снял квартиру в попытке скрыться от правоохранителей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он уже доставлен в Новосибирск.

На данный момент задержаны все участники ОПГ. Они сотрудничают со следствием и признали свою вину. По части третьей статьи 193.1 УК РФ («‎Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой») им грозит до 10 лет заключения под стражей.

Отметим, следствие установило, что с 2017 по 2021 годы члены ОПГ организовали несколько незаконных переводов денежных средств на иностранные счета общим размером более 400 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в феврале текущего года.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о помещении в СИЗО лидера ОПГ за давление на свидетелей.

поделиться

поделиться


Популярное