- 08 августа 2023 11:55
- Новость
13 финансовых нелегалов выявили в Новосибирской области в 2023 году
Также сотрудники Центробанка обнаружили две финансовые пирамиды в Новосибирской области
фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм
В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2023 годы было выявлено 13 финансовых нелегалов, а также две финансовые пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
Отмечается, что восемь организаций были нелегальными кредиторами, а еще три организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда. Помимо этого, также сотрудники Центробанка обнаружили две финансовые пирамиды в Новосибирской области.
«В одном случае мошенники использовали потребительский кооператив для привлечения денег. Они предлагали клиентам вложиться в криптовалюту. При этом предлагали доход почти 25% в месяц. Однако по факту никакой деятельности не осуществляли. Другая организация - псевдоинвестиционная компания - предлагала вложить деньги в сверхдоходные активы», — рассказали в пресс-службе Банка России.
По словам замначальника Сибирского ГУ Банка России Артура Музяева, независимо от того, какую схему используют организаторы финансовых пирамид - все они привлекают деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты. Если запомнить признаки финансовой пирамиды, то можно легко вычислить.
«Во-первых, организаторы гарантируют высокий доход без всякого риска. Во-вторых, компании работают на принципах сетевого маркетинга, когда доход участников формируется за счет денег вновь привлекаемых людей. И в-третьих, у них отсутствует разрешение регулятора на работу на финансовом рынке», — подчеркнул Антон Музяев.
Большая часть выявленных финансовых нелегалов, а это пять организаций, незаконно выдавали займы под видом ломбардов. Настоящий ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа, а также выдать залоговый билет. Если предлагаются другие виды договоров: купли-продажи, хранения, комиссии, то это уже повод заподозрить нелегала.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске мошенники продают бесплатные билеты на первый матч в «Сибирь Арене».
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Будет ли новая волна мобилизации: стало известно, есть ли предпосылки к осеннему призыву в 2025 году
ГИБДД введет комплекс мер - водители в шоке. С 1 августа 2025 года в России водителей ждут новые строгие правила
Водителей в России ждет сюрприз: с 26 июля начнутся рейды ГИБДД - будут изымать автомобили
«Контрактников может не хватить»: эксперты назвали триггеры для осенней мобилизации 2025 года
Российских пенсионеров ждет массовая индексация выплаты: кто получит прибавку и на сколько
Последние новости