- 20 октября 2022 12:15
- Новость
Жителя Новосибирска будут судить за валютные махинации на 90 млн рублей
Лента новостей
За отмывание 90 млн рублей будут судить 37-летнего жителя Новосибирска
фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении валютных махинаций на сумму более 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По версии следствия, с мая 2017 года по сентябрь 2018 года новосибирец совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии.
Для валютных махинаций мужчина использовал подложные документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов деньги общей суммой более 1,5 млн долларов США, что в российской валюте составило более 90 млн рублей.
«Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара», — рассказали в ведомстве.
В мае 2022 года оперативные подразделения Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области пресекли противоправную деятельности мужчины.
В отношении 37-летнего жителя Новосибирска возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
На всем следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области за махинации с лесом осуждены сотрудники Минприроды.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Страстная седмица 2026: календарь питания по дням в последнюю неделю Великого поста
«Путин не простил». Военкоры отреагировали на уголовное дело экс-зама Шойгу Саликова
Пасха 5 апреля 2026: кто отмечает сегодня, обычаи, традиции и строгие запреты
Благовещение в 2026 году: какого числа, традиции, строгие запреты и народные приметы
ГАИ поставило точку на водителях старше 60 лет: новые правила для пожилых
Последние новости