- 17 марта 2021 12:13
- Новость
95 млн рублей незаконно перевели из Новосибирска на счета в других странах
Лента новостей
Преступники из Новосибирска за два года перевели 95 млн рублей в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны
Фото Александр Демьянчук, РИА Новости
Оперативники ФСБ выявили незаконный вывод средств из региона, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ. Преступная группа не менее чем из шести новосибирцев в течение двух лет переводила средства за рубеж. За 2019-2020 год на счета организаций в Таиланде, Китае, Японии, Германии, ОАЭ и других стран они перевели не менее 95 млн рублей.
СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).
Следствие считает, что новосибирцы переводили иностранную валюту через других физических лиц. Операции выполнялись через один из банков Новосибирска, в который они предоставляли ложную информацию об основаниях, целях и назначении переводов.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Упал с высоты: молодой путешественник из Китая погиб в Новосибирске
Будет ли мобилизация из-за нового указа президента: вопрос обсудили в Госдуме
В Новосибирске школьников водят на экскурсии по местам, связанным с маньяками
Пенсионеров, у которых есть не менее 15 лет стажа, ждет увеличение выплат
Новосибирский врач Ковалева назвала смертельно опасные дачные цветы
Последние новости