Вторник, 03 февраля 2026

ЦБ

$ 77.02

91.25

BRENT

$ 66.00

/

5083

RTS

1139.18

16+

+16

  • 03 февраля 2026 13:52
  • Новость

В Новосибирске 30 фирм-однодневок нелегально обналичили свыше 2 млрд рублей


Лента новостей

Подразделения спецназа Росгвардии «Сибиряк» и «Реактор» совместно с оперативниками новосибирского управления МВД провели операцию по задержанию восьмерых человек, подозреваемых в организации незаконного оборота денежных средств

Фото: Росгвардия НСО

Силовики установили, что обвиняемые действовали с 2018 по 2026 год. Они создали не менее 30 фиктивных компаний («фирм-однодневок»), через которые осуществляли незаконное обналичивание денег. Для придания законности своим действиям, преступники имитировали ведение реальной хозяйственной деятельности, отражая фиктивную оплату услуг и товаров в документах бухгалтерского учета.

Всего через контролируемые ими счета прошло более двух миллиардов рублей. За оказанные услуги участники схемы незаконно обогатились минимум на 105 миллионов рублей.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели обыски по месту проживания всех задержанных. Были обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности: поддельные финансовые документы, наличные деньги, мобильные устройства, банковские карточки и SIM-карты, а также подготовленные комплекты документов для регистрации новых фиктивных организаций.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебные органы рассматривают вопрос о применении мер пресечения в отношении арестованных лиц.

 

поделиться

поделиться


Популярное