Пятница, 01 августа 2025

ЦБ

$ 80.32

91.88

BRENT

$ 71.72

/

5760

RTS

1071.61

16+

+16

  • 31 июля 2025 11:00
  • Новость

Новосибирец ответит перед судом за незаконные денежные операции на 1,3 миллиона рублей


Лента новостей

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Фото: unsplash.com

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2020 года через подставное юридическое лицо фигурант совершал незаконные валютные операции — переводил деньги за покупку овощей и фруктов. Сибиряк создал компанию, чтобы скрыть свои настоящие намерения. Он оформил фиктивные внешнеэкономические контракты, по которым якобы покупал овощи и фрукты. Банки не знали о его настоящих целях, и эти контракты были поставлены на учет.

Мужчина перевел более 1,3 миллиона рублей за товары, но товар в Россию не поступил, деньги новосибирец не вернул и не предпринимал попыток вернуть их. Он закрыл все счета своей компании и думал, что его никто не заметит. Через два года сотрудники таможни обнаружили его незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности.

Дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По закону ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что под Новосибирском дошло до суда дело о контрабанде самородного золота.

поделиться

поделиться


Популярное