- 31 июля 2025 11:00
- Новость
Новосибирец ответит перед судом за незаконные денежные операции на 1,3 миллиона рублей
Лента новостей
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2020 года через подставное юридическое лицо фигурант совершал незаконные валютные операции — переводил деньги за покупку овощей и фруктов. Сибиряк создал компанию, чтобы скрыть свои настоящие намерения. Он оформил фиктивные внешнеэкономические контракты, по которым якобы покупал овощи и фрукты. Банки не знали о его настоящих целях, и эти контракты были поставлены на учет.
Мужчина перевел более 1,3 миллиона рублей за товары, но товар в Россию не поступил, деньги новосибирец не вернул и не предпринимал попыток вернуть их. Он закрыл все счета своей компании и думал, что его никто не заметит. Через два года сотрудники таможни обнаружили его незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По закону ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что под Новосибирском дошло до суда дело о контрабанде самородного золота.
Рекомендуем:
Популярное
Будет ли новая волна мобилизации: стало известно, есть ли предпосылки к осеннему призыву в 2025 году
Водителей в России ждет сюрприз: с 26 июля начнутся рейды ГИБДД - будут изымать автомобили
Российских пенсионеров ждет массовая индексация выплаты: кто получит прибавку и на сколько
От инспекторов и штрафов не будет отбоя: с 1 августа 2025 года в России ужесточат правила дорожного движения
Климатолог заявил об аномально жарком августе с температурой до +40 градусов в Новосибирске
Последние новости