- 31 июля 2025 11:00
- Новость
Новосибирец ответит перед судом за незаконные денежные операции на 1,3 миллиона рублей
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Фото: unsplash.com
В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2020 года через подставное юридическое лицо фигурант совершал незаконные валютные операции — переводил деньги за покупку овощей и фруктов. Сибиряк создал компанию, чтобы скрыть свои настоящие намерения. Он оформил фиктивные внешнеэкономические контракты, по которым якобы покупал овощи и фрукты. Банки не знали о его настоящих целях, и эти контракты были поставлены на учет.
Мужчина перевел более 1,3 миллиона рублей за товары, но товар в Россию не поступил, деньги новосибирец не вернул и не предпринимал попыток вернуть их. Он закрыл все счета своей компании и думал, что его никто не заметит. Через два года сотрудники таможни обнаружили его незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По закону ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что под Новосибирском дошло до суда дело о контрабанде самородного золота.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
В Новосибирске появятся две новые станции метро
В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на декабрь-2025
Спортивные эксперты: Меркулов уходит с поста генерального менеджера ХК «Сибирь»
Военные пенсии проиндексируют в 2026 году: когда и на сколько вырастут выплаты
Новогодний сюрприз для пенсионеров? Выплатят ли 13-ю пенсию в 2026 году?
Последние новости