- 31 июля 2025 11:00
- Новость
Новосибирец ответит перед судом за незаконные денежные операции на 1,3 миллиона рублей
Лента новостей
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Фото: unsplash.com
В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2020 года через подставное юридическое лицо фигурант совершал незаконные валютные операции — переводил деньги за покупку овощей и фруктов. Сибиряк создал компанию, чтобы скрыть свои настоящие намерения. Он оформил фиктивные внешнеэкономические контракты, по которым якобы покупал овощи и фрукты. Банки не знали о его настоящих целях, и эти контракты были поставлены на учет.
Мужчина перевел более 1,3 миллиона рублей за товары, но товар в Россию не поступил, деньги новосибирец не вернул и не предпринимал попыток вернуть их. Он закрыл все счета своей компании и думал, что его никто не заметит. Через два года сотрудники таможни обнаружили его незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По закону ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что под Новосибирском дошло до суда дело о контрабанде самородного золота.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Страстная седмица 2026: календарь питания по дням в последнюю неделю Великого поста
«Путин не простил». Военкоры отреагировали на уголовное дело экс-зама Шойгу Саликова
Пасха 5 апреля 2026: кто отмечает сегодня, обычаи, традиции и строгие запреты
Благовещение в 2026 году: какого числа, традиции, строгие запреты и народные приметы
ГАИ поставило точку на водителях старше 60 лет: новые правила для пожилых
Последние новости