- 29 ноября 2023 11:15
- Новость
Более 3 млн рублей незаконно перевели в Китай жители Новосибирска
Новосибирцы от имени индивидуального предпринимателя под видом оплаты транспортных услуг перевели более 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц
фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм
В Новосибирской области после проверки транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Сотрудники компании незаконно перевели более 3 млн рублей в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство установило, что жители Новосибирской области в феврале-марте 2021 года от имени индивидуального предпринимателя под видом оплаты транспортных услуг перевели более 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.
«При этом представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», — говорится в сообщении.
Как пишет издание РБК Новосибирск, новосибирцы совершали переводы в долларах США, деньги переводили в Китай.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Ранее BFM-Новосибирск писал, что жителей Новосибирска предупредили об активизации финансовых пирамид в Telegram.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Будет ли новая волна мобилизации осенью 2025 года: что известно
Развенчиваем мифы: правда и вымысел вокруг мессенджера MAX
Кремль вновь опроверг слухи о мобилизации. Что говорят эксперты и бизнес?
В Новосибирске военный эксперт спрогнозировал вероятность новой мобилизации в сентябре 2025 года
Выплаты к 1 сентября 2025: кому положены деньги на сборы ребенка в школу
Последние новости