- 13 мая 2021 19:55
- Новость
В Новосибирске в суд направлено дело о махинациях с валютой на 3 млрд рублей
Лента новостей
Организованное преступное сообщество действовало с 2016 по конец 2019 года.
pixabay.com
СУ СКР по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении двух участников преступного сообщества по махинациям с валютой с использованием подложных документов, в особо крупном размере. Следствие установило причастность 12 человек. Один обвиняемый находится в розыске, еще три заключили сделку со следствием, поэтому расследование в отношении них выделено в отдельное производство.
Следствие установило, что в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества использовали реквизиты 52 юрлиц для незаконных переводов валюты за рубеж. Для этого они изготавливали подложные документы и предоставляли их в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. За время действия ОПГ из России незаконно выведены 3, 022 млрд рублей.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Таким образом, в суд направлено 2 уголовных дела в отношении 2 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается», - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Будут ли новогодние выплаты по 10 000 рублей в 2024 году: важное разъяснение
Стихийный мемориал появился на месте ДТП в Новосибирске, где погиб малыш
В Новосибирске в рамках КРТ снесут 60 частных домов возле «Локомотив-Арены»
В Новосибирской области поезд врезался в грузовик
Перед Новым годом российские пенсионеры получат доплаты: кто получит дополнительные деньги
Последние новости