- 18 января 2023 16:55
- Новость
Супружеская пара из Новосибирска пойдет под суд за незаконную организацию банка
Пара из Новосибирска несколько лет оказывала различные банковские услуги предпринимателям, не имея регистрацию и лицензию
фото Густаво Зырянова/ Сиб.фмВ Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семейной пары, которую обвиняют в незаконной организации банка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, с 2012 года по 2021 год семейная пара из Новосибирска оказывала различные банковские услуги предпринимателям, не имея регистрацию и лицензию: куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денег, платежных и расчетных документов. Помимо этого, они переводили деньги без открытия банковских счетов. В результате за этот период супруги незаконно получили доход на сумму более 13 млн рублей.
«В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, обвиняемые совершили ряд финансовых операций в общей сумме около 3 млн рублей, тем самым легализовали деньги, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности», — добавили в ведомстве.
Новосибирцев обвиняют в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 172, пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация».
Дело направили на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.
Ранее BFM-Новосибирска писал, что уголовное дело о мошенничестве на 30 млн рублей возбудили на мусорного регоператора «Экология-Новосибирск».
Рекомендуем:
Популярное
Стрельба возле лицея в Новосибирске: подозреваемый задержан
В Новосибирске прощаются с известной зоозащитницей Екатериной Голобородько
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился подробностями о своей семье
Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев впечатлен масштабами медиахолдинга Сибфм Group
Бесплатные кедры и ели: 10 тысяч саженцев для жителей Новосибирской области
Последние новости