- 24 мая 2022 08:15
- Новость
«433 млн рублей – это беспрецедентная сумма» – адвокат Елизавета Гонштейн прокомментировала новосибирское дело о выводе валюты
Дело преступной группы, которая выводила деньги за рубеж, привлекло внимание многих юридических компаний.
фото pixabay.com
В Новосибирске ожидают начала судебного процесса члены группы, которая выводила валюту за границу. Сам по себе незаконный перевод на счета в иностранные банки – случай не редкий, говорят юристы. Но новосибирское дело примечательно суммой. В следственном управлении СК РФ сообщали, что с 2016 по 2021 год участники группы вывели за рубеж валюту на сумму эквивалентную 433 млн рублей. По версии следствия, они подыскивали клиентов, заинтересованных в услугах по незаконному выводу валюты, готовили подложные документы для предоставления в банк и осуществляли переводы.
«Речь идет о сумме, беспрецедентной для судебной системы РФ, – говорит адвокат, сотрудник юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Елизавета Гонштейн. – Это огромная сумма на самом деле. Мы можем предполагать, для чего выполнялись эти операции. Многие обеспеченные люди пользуются услугами, которые позволяют разместить активы на иностранных счетах в иностранных банках достаточно популярна. Что касается самого посыла размещения, то кто-то просто множит свое имущество, кто-то пытается на территории РФ не подсвечивать часть принадлежащих им активов. Кто-то пытается на территории иностранного государства избежать ответственности и преследования российских правоохранителей. Когда я задалась вопросом, откуда такая огромная сумма, я пришла к следующему выводу: скорее всего, лицами предлагались услуги по размещению валюты на иностранных счетах в гораздо более выгодных условиях, нежели это можно сделать в законном порядке. Например, может быть была какая-то упрощенная система, либо сроки были сокращенные. Я уверена в том, что сам процент по операциям был ниже. Поэтому их услуги пользовались спросом и возникла такая огромная сумма, о которой Россия еще не слышала».
Прокуратура Новосибирской области 17 мая сообщила о завершении следствия и передаче дела в суд. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Преступление, которое инкриминируется семи членам группы, относится к категории тяжких.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
В Новосибирске прекратили поиски 11-летнего мальчика
Кому и на сколько повысят пенсии в 2025 году: опубликованы разъяснения Госдумы
В Новосибирске отменили сразу три концерта пианиста Дениса Мацуева
Педиатр сообщила о большом количестве случаев «немой» пневмонии в Новосибирске
Глава СК РФ отреагировал на видеообращение уволенного из МВД инспектора Гусева
Последние новости