- 17 мая 2022 19:15
- Новость
В Новосибирске в суд передано дело о незаконном переводе валюты на 433 миллионов рублей
Организованная преступная группа занималась «отмыванием» денег в течение пяти лет
фото pixabay.com
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска отправила в суд дело организованной преступной группы (ОПГ), которая в течение нескольких лет «отмыла» 433 миллиона рублей через подставные иностранные счета.
По версии следствия, ОПГ, в которую входили семь жителей Новосибирска начала свою незаконную деятельность 6 октября 2016 года. До февраля 2021 года им удалось незаконно вывести за границу без малого 433 миллиона рублей.
«Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения», -- сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, добавляя, что многомиллионные переводы ОПГ делала в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета.
На всё семерку «валютчиков» было заведено уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Теперь судьбу новосибирской ОПГ должен решить суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и крупные штрафы.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что из Новосибирска попытались вывезти ценные банкноты Российской империи
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
«Меняйте закон, делайте до 70 лет»: россияне в ужасе от слов Терешковой, Родниной и Журовой о пенсии
Россиянам названа главная опасность «Макса»: чем страшен национальный мессенджер?
Когда Пасха в 2026 году: какого числа, точная дата, как подготовиться
Всеобщая мобилизация и призыв с 1 апреля: в Кремле сделали однозначное заявление
Родительская суббота 28 марта 2026: строгие запреты, духовный смысл, что можно и нельзя делать?
Последние новости