- 20 сентября 2024 10:30
- Новость
Подозрительные переводы денег: какие это суммы
Подозрительные карты могут заблокировать.
Фото BFM-Новосибирск
Эксперты рассказали о подозрительных переводах денежных средств, которые могут быть заблокированы. В эсновном подозрительные переводы начинаются от 600 тысяч рублей.
По словам аналитика Банки.ру Эряния Бочкина, в рамках специалисты также должны обращать внимание на операции по переводу от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц. Такие рекомендации дает ЦБ России. Также подозрительным и сомнительным может быть признан перевод на меньшую сумму, чем в 100 тысяч рублей, если в месяц переводов выходит около 1 млн рублей, пишет Банки.ру.
Отметим, что финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Владельца могут пригласить в банк, для объяснения трат и подтверждения дохода. Подозрительной считается карта, по которой средний остаток денег на счете в течение недели не превышает 10 % от среднедневного объема операций.
Напомним, ранее специалисты предупредили об опасных мошенниках, которые заманивают жертв денежными подарками.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Россиянам названа главная опасность «Макса»: чем страшен национальный мессенджер?
«Их надо опустить»: депутат Роднина — о бурной реакции россиян на слова о пенсиях
Всеобщая мобилизация и призыв с 1 апреля: в Кремле сделали однозначное заявление
Блокировка Telegram в России с 1 апреля 2026: комментарий РКН и мнение экспертов
«Наши граждане в пенсии не участвуют»: слова Родниной о повышении пенсионного возраста возмутили россиян
Последние новости